COPENHAGUE (Reuters) – Le parquet danois a annoncé le lancement d’une enquête criminelle visant Danske Bank à la suite d’accusations selon lesquelles la première banque du pays s’est rendue coupable de blanchiment d’argent via sa filiale estonienne.
L’enquête porte sur des transactions représentant des milliards de couronnes, précise dans un communiqué le procureur général pour les graves crimes économiques et internationaux.
« C’est un méga scandale » a déclaré Margrethe Vestager, commissaire européenne à la Concurrence, se joignant aux appels à une lutte contre ces transactions de milliards d’euros qui auraient été « lavés » par les banques européennes.
Les entités britanniques et russes dominent dans la liste de comptes utilisés pour des transactions de 200 milliards d’euros effectuées via la filiale estonienne de Danske Bank, entre 2007 et 2015.